Pandora Papers: La ruta de las fortunas ocultas

El Minuto | La caja de pandora se ha abierto tras una filtración de 11,9 millones de documentos que revela cómo algunos de los personajes de las cúpulas políticas y empresariales de México recurren a empresas fantasmas, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore, lejos del alcance de las autoridades fiscales en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en Estados Unidos para no pagar impuestos.

Por: Nancy del Valle | Corresponsal el Minuto de México

La investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, bautizada como los Papeles de Pandora y divulgada por Quinto Elemento Lab deja al descubierto los movimientos fiscales de las fortunas de personalidades de la política mexicana como Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia. También se encuentra Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, así como el senador por Morena, Armando Guadiana y Julia Abdala, pareja sentimental de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quien se le ha señalado como su presunta prestanombres.

De cara a la lucha contra la corrupción ante las necesidades hacendarias que enfrenta México, la investigación de más de 600 periodistas de 150 medios internacionales da muestra de 11.9 millones de pruebas de registros confidenciales con más de 3 mil mexicanos involucrados en esta trama fiscal, en colaboración de bancos, asesores y despachos legales.

De acuerdo a la investigación, estos negocios offshore han servido para la adquisición de lujosas propiedades, jets privados y yates, así como pagar menos impuestos; para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias o realizar más inversiones con más utilidad y sin enterar a las autoridades fiscales, ya que estos paraísos empresariales cuentan con normas administrativas que limitan el intercambio de información.

Los paraísos fiscales son jurisdicciones donde hay una imposición fiscal mínima sobre el impuesto de la ganancia, los cuales tienen normas administrativas que limitan el intercambio de información.

El régimen tributario suele favorecer a los no residentes, es por ello que muchas empresas y personajes de la élite ponen su domicilio fiscal en estos lugares. En México las personas que utilicen estos regímenes y nos los registren son acreedores a sanciones por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

La lista de Pandora Papers incluye a 3,000 mexicanos involucrados, entre los que destacan:

· Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

· Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.

· Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.

· Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.

· José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.

· Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila.

· Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún.

· Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca.

· Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México.

· Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente.

· Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo

· Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán.

· Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa.

· Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México.

· Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí.

· Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana  Roo Roberto Borge.

· Fernando Chico Pardo, de Asur.

· Germán Larrea, presidente de Grupo México.

· María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.

· Alberto Baillères González, de Grupo Bal.

· Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental.

· Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA.

· Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL.

· Familia Salinas (empresarios).

· Alejandro González Zabalegui, empresario.

· Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA.

· Antonio Madero Bracho, Rassini.

· Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa.

· Ricardo Pierdant Grunstein, empresario.

Indicadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México acotan que la evasión fiscal representa perdidas anuales del 4%, en un país donde el 1% de los magnates concentran el 29% de los ingresos.

La investigación continuará revelando más nombres de funcionarios y empresarios, así como políticos y hasta líderes religiosos que han formado parte de este paraíso fiscal.