Revelan la lista de los 55 empresarios detenidos en el mayor fraude Tributario de la Historia: Más de 240 Mil Millones de pesos defraudados
El Minuto | Durante la mañana de este viernes, se hizo pública la impactante noticia sobre la detención de 55 empresarios involucrados en el fraude tributario más significativo registrado hasta la fecha en Chile. El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que este megafraude contra el Fisco superó los 240 mil millones de pesos, marcando un hito en la historia financiera del país.
El Mayor Fraude de la Historia: Detalles de la Operación
En un operativo ejecutado por la Policía de Investigaciones (PDI), se logró aprehender a 55 empresarios que formaban parte de una extensa red dedicada a cometer el fraude. Sorprendentemente, utilizaron más de 100 mil facturas falsas involucrando a más de 340 contribuyentes en esta elaborada trama.
La investigación llevada a cabo por el equipo de BioBioChile reveló que las primeras alarmas surgieron a raíz de querellas presentadas por Aduanas y el propio SII. Este último organismo, a través de su Área de Litigación Penal, identificó movimientos sospechosos con características similares, como el uso compartido de proveedores o emisores tributarios falsos en diferentes ubicaciones, incluyendo Arica, Talca, Santiago y Puerto Montt.
Los Nombres Detrás del Fraude: Lista Completa de Empresarios Detenidos
A continuación, presentamos la lista de los empresarios detenidos en relación con este histórico fraude tributario:
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
